Alfredo del Mazo ocultó cuenta multimillonaria en Andorra

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, ocultó desde 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en la Banca Privada de Andorra (BPA), institución que en 2015 fue intervenida por lavado de dinero.

De acuerdo a El País, el entonces alcalde de Huixquilucan figuró como representante de la sociedad industrial holandesa Abeodan Corporation, en el contrato de apertura a cuyo nombre se abrió la cuenta, omitiendo dicha información en la declaración de bienes que el priísta presentó en enero de 2017.

“Del Mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario, según recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012. Del Mazo no ha respondido a las preguntas remitidas por este diario hace diez días”, refiere el medio español.

Sin embargo, los planes del ahora Gobernador no contaban con el hecho de que 3 años después la institución bancaria sería intervenido por la justicia por su “costumbre de abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad”.

A consecuencia, el millón y medio de euros fueron congelados en tanto el país europeo investigaba a Del Mazo por un presunto delito de blanqueo de capitales, pesquisas que duraron dos años antes de que se liberaran del embargo y que la justicia mexicana abriera en 2018, las diligencias correspondientes y emitió una nota de no ejercicio de la acción penal (neap).

“Mediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la Justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”, afirma el rotativo que le confirmó una fuente oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pide el anonimato.

Además, refiere que la cuenta representada por Del Mazo en la BPA está vinculada a Madariaga y al salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez y, que sus saldos fueron 503mil 582 euros y 1 millón 190 mil 957 dólares, todos investigados por blanqueo de capitales por la juez andorrana María Ángeles Moreno.

“La magistrada ha requerido desde 2018 información a la Fiscalía de México sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045/2018 y, la respuesta mexicana ha sido que “no ha lugar a la acción penal”. Canòlic Mingorance, la juez que ha investigado la mayoría de estas cuentas, ha expresado sus quejas por las argucias de las autoridades mexicanas, en especial de la antigua PGR (Procuraduría General de la República) para no responder a las peticiones de auxilio judicial”, señala.