Embarga Andorra 76.5 mde a ex abogado de EPN
La justicia de Andorra, embargó 76,5 millones de euros, es decir, 83,1 millones de dólares, a Juan "N" , abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, indicó el diario, EL PAÍS.
Quien es un abogado reconocido en México principalmente por defender a autoridades y políticos fue detenido el pasado 9 de julio, acusado por asociación ilícita y blanqueo de capitales, encontrándose actualmente en una prisión mexicana.
De acuerdo a investigadores, la alerta se encendió, luego de que transfiriera 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México.
La fortuna, desde marzo de 2015, fue congelada, debido a que a Banca Privada d'Andorra (BPA), fue cerrada por presuntas irregularidades, luego, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
La detención del mexicano, ha encendido y reactivado su investigación en Andorra, por lo que se pidió el pasado 31 de julio, la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76.540.582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado.
“Esta situación comporta renovar una sospecha lógica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa: tienen un origen delictivo. Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos (…) De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato”, dice el escrito del fiscal.
Por su parte, la juez andorrana Moreno, embargó cautelarmente 76,5 millones de euros a nombre del letrado y de las cuatro sociedades instrumentales holandesas e pidió investigar a Collado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, y a México, se solicita
Junto con Collado, se busca que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de negocio de BPA, y Joan Marc Masson, exempleado del banco.
