Harfuch revela red de lavado de dinero mediante 13 casinos: ¿Cómo operaban?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó el funcionamiento de 13 casinos físicos y virtuales que fueron detectados como parte de esquemas de lavado de dinero en México.

Los establecimientos se localizaron en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, donde se identificaron diversas modalidades de operación irregular.

De acuerdo con García Harfuch, los casinos operaban bajo tres esquemas principales: Operaciones en efectivo y simulación fiscal; Flujos internacionales con origen extranjero; Plataformas digitales no supervisadas.

Ante estas irregularidades, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación que derivó en denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos, bloqueo de páginas electrónicas y plataformas virtuales, y congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a las operaciones.

El modus operandi de 13 casinos en México de lavado de dinero para el crimen funcionaba de la siguiente manera:

1. Una persona era enganchada o se le robaba la identidad para integrarla al esquema.

2. Se le entregaban tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida.

3. Ese dinero se apostaba en casinos físicos o digitales.

4. El casino registraba que la persona había ganado millones, pero en la mayoría de los casos nunca recibía el dinero.

5. En algunos casos sí recibía recursos, pero se le pedía que los reenviara o realizara nuevas operaciones.

6. Con ello, el dinero quedaba blanqueado dentro del sistema financiero.