Tamaulipas entre las entidades con mayores reportes de operaciones inusuales: UIF

De acuerdo al Informe de Reportes de Operaciones que comprendió los meses de enero a noviembre de 2019 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tamaulipas fue incluido entre las 10 entidades con más reportes de operaciones inusuales generados por  las instituciones de banca múltiple, ocupando el lugar número 6 con 14 mil 389.

Dentro del documento, se especifica que estas operaciones inusuales son aquellas no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados o con su patrón habitual de comportamiento transaccional.

Además, se menciona que en la ciudad de Reynosa, se presentaron en ese mismo periodo, 4 mil 789 reportes.

Sobre esta cifra, se apuntó que se presentó un incremento del 159% en relación al periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, cuando sumo un total de mil 850 reportes.

Los estados que se encuentran dentro de este conteo son Guanajuato que ocupa el 5to lugar con 14 mil 402; Nuevo León en 4to con 21 mil 150; Estado de México en 3ro con 40 mil 962; Jalisco en 2do con 42 mil 457; y por último en primer lugar, 144,198.

La Ciudad de México registró el mayor número  de  operaciones inusuales, el 33.1% del total, lo anterior debido, al flujo financiero que se opera diariamente en la capital del país.

En todo el país hubo un total de 456 mil 53 reportes en el mismo periodo antes mencionado, lo que significó un incremento del 53.8% respecto al mismo periodo de 2018, en donde hubo 296 mil 485.

En el mes de noviembre de 2019, fueron un total de 90 mil 307 reportes, un incremento del 279.5% respecto del mismo periodo de 2018, con 23 mil 794.

“Este incremento se debe a que una institución de banca múltiple envío 63 mil 430 reportes, correspondiendo el 84.1% del total del mes de noviembre de 2019”, indican.