EU ordena liquidación de CIBanco por presuntos vínculos con lavado de dinero

El Gobierno de Estados Unidos instruyó la liquidación de CIBanco, luego de señalarla por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al narcotráfico.

La medida fue impulsada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que enmendó una orden para prohibir ciertas transferencias de fondos relacionadas con la institución. No obstante, la disposición contempla excepciones para facilitar pagos necesarios en el proceso de liquidación que llevará a cabo el Gobierno de México.

“Esta enmienda permite ciertas transferencias de fondos para facilitar pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco”, señala la orden, que será publicada formalmente el 16 de abril.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la liquidación busca proteger al sistema financiero de ese país ante riesgos de lavado de dinero asociados al tráfico ilícito de opioides. En ese contexto, el Gobierno de EE. UU. identificó a la institución como presunta proveedora de servicios financieros para grupos criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte, el Gobierno de México intervino las operaciones del banco, tomando control de su gestión con el objetivo de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero nacional. Además, supervisó la venta de los principales activos de la institución para evitar riesgos adicionales de lavado de dinero en territorio estadounidense.

En ese sentido, FinCEN reconoció las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas. “FinCEN considera apropiados los esfuerzos del Gobierno de México para liquidar y disolver CIBanco”, indicó el organismo.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a Grupo Financiero Multiva la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, operación que concluyó con éxito en septiembre pasado.