Investiga FGR a Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras.

Lo anterior fue señalado por el funcionario durante la conferencia matutina de este jueves en la que refirió que fue detectado un esquema por el cual el ex mandatario se benefició con más de 26 millones de pesos en su cuenta en España a través de transferencias internacionales.

“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, expresó.

Aunado a lo anterior, manifestó que se le detectaron vínculos corporativos con dos empresas familiares, constituidas previo a su mandato, a las que se identificaron irregularidades fiscales y financieras.

En el caso de la primera en la que comparte la comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados, se han visto movimientos en los que "la empresa a le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones".

Mientras que la segunda, "tiene una relación simbiótica con una moral transnacional que se benefició de contratos del Gobierno Federal durante su administración, además de estar identificada como prestadora de servicios durante este mismo periodo".

“La información completa, con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación...“La Fiscalía hará dicha investigación y la UIF aportará todo lo que requiera", puntualizó.